我乐家居: 第三届监事会第八次会议决议公告|观焦点

证券代码：603326 证券简称：我乐家居公告编号：2023-013

(资料图片仅供参考)

南京我乐家居股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10

日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主

席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成

果，同意该报告。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、

公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能

够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》

的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执

行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理

起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2022 年度内部控制的

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事

会对该报告无异议。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领

取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效

薪酬，3 名监事上述税前基本薪酬合计 90.31 万元，个人所得税根据税法规定由

公司统一代扣代缴。

由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提

交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公

司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的

子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务

违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性

的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增

加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余

额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

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(责任编辑：黄俊飞)

我乐家居: 第三届监事会第八次会议决议公告|观焦点

时间：2023-04-21 22:56:39来源 : 证券之星

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